Ο Ιρανός ιδιοκτήτης της τράπεζας, Ali Sadr, έχει συλληφθεί από εχθές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ του έχει ασκηθεί και δίωξη για «ξέπλυμα» χρήματος και παράκαμψη κυρώσεων.
Η τράπεζα υπήρξε αντικείμενο έντονων αντιπαραθέσεων στη Μάλτα και ήταν γνωστό ότι διέθετε λογαριασμό για ανώτατο αξιωματούχο στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Joseph Muscat, αλλά και μέλη της κυβερνώσας οικογένειας του Αζερμπαϊτζάν.
Η MFSA ανέφερε, επίσης, ότι απαγορεύει στον Sadr και σε άλλους διευθυντές ή ανώτατα στελέχη να αποσύρουν κεφάλαια από την τράπεζα, ενώ η Pilatus θα πρέπει να λάβει έγκριση πριν να μεταφέρει οποιοδήποτε από τα ίδια κεφάλαιά της.
Ο Ali Sadr Hashemi Nejad, γιος ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους του Ιράν, κατηγορείται ότι συμμετείχε σε παράνομη είσπραξη 115 εκατ. δολαρίων από τη Βενεζουέλα σε Ιρανούς, κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων και των κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η έρευνα των ΗΠΑ ξεκίνησε το 2013, ανέφεραν οι αρχές.
Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη χορήγηση ασύλου στη Μαρία Εφίμοβα
Η Εφίμοβα αποτελεί μία από τις «πηγές» της δημοσιογράφου από τη Μάλτα, Daphne Caruana Galizia, η οποία ερευνούσε την υπόθεση των Panama Papers και δολοφονήθηκε όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό της.
Βρετανικά ΜΜΕ, προσπάθησαν να την εμπλέξουν στην πρόσφατη αντιπαράθεση της βρετανικής κυβέρνησης με την Ρωσία κι έτσι πήρε την απόφαση να παραδοθεί στις ελληνικές αρχές φοβούμενη για την ζωή της.
Αναλυτικότερα, η δήλωση των ευρωβουλευτών:
Η Μαρία Εφίμοβα είναι πρώην υπάλληλος της Pilatus Bank και μάρτυρας σε υποθέσεις διαφθοράς και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένης και της σαθρότητας των κατηγοριών εναντίον της μάρτυρος δημοσίου συμφέροντος Μαρία Εφίμοβα , καλούμε τις Ελληνικές Αρχές όπως:
Διασφαλίσουν ότι η Εφίμοβα δεν θα εκδοθεί στην Μάλτα
Προσφέρουν άσυλο στην Εφίμοβα και στην οικογένειά της
Προσφέρουν προστασία και διασφαλίσουν την ασφάλειά της
Οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές:
AUSTREVICIUS Petras, ALDE/ADLE
BAYET Hugues, SnD
BILDT CORAZZA Anna Maria, SnD
CASA David, EPP
CHILDERS Nessa, SnD
CICU Salvatore, EPP
DE LANGE Esther, EPP
DURAND Pascal, the GREENS/EFA
ENGEL Frank, EPP
FJELLNER Christofer, EPP
GASBARRA Enrico, SnD
GIEGOLD Sven, the GREENS/EFA
GOMEZ Anna, SnD
HADJIGEORGIOU Takis, GUE/NGL
HÖKMARK Gunnar, EPP
IN'T VELD Sophie, ALDE/ADLE
JOLY Eva, the GREENS/EFA
KÖSTER Dietmar, SnD
KOULOGLOU Stelios, GUE/NGL
KYLLONEN Merja, GUE/NGL
LANGEN Werner, EPP
LE HYARIC Patrick, GUE/NGL
MACOVEI Monica, ECR
MARTIN Edouard, SnD
METSOLA Roberta, EPP
PAGAZAURTUNDÚA Maite, ALDE/ADLE
ROSATI Dariusz, EPP
SCHIRDEWAN Martin, GUE/NGL
SCHULZE Sven, EPP
TOMC Romana, EPP
URBAN CRESPO Miguel, GUE/NGL
VALLI Marco, EFDD
VANDENKENDELAERE Tom, EPP
VIEU Marrie-Pierre, GUE/NGL
ZAMMIT DIMECH Francis, EPP
ZIMMER Gabriel, GUE/NGL
Η άτυχη δημοσιογράφος, Daphne Caruana Galizia
www.bankingnews.gr
ΡόιτερςΗ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της τράπεζας Pilatus της Μάλτας, μετά τη σύλληψη του προέδρου της στις ΗΠΑ με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας ανακοίνωσε την κίνηση, λέγοντας ότι κάλεσε την ΕΚΤ να αναλάβει δράση.
Η δημοσιογράφος Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία, η οποία σκοτώθηκε από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου πριν από ένα χρόνο, κατηγόρησε την τράπεζα ότι διεκπεραιώνει διαφθορά σε πληρωμές.
Ωστόσο, μόλις τον Μάρτιο οι αρχές της Μάλτας πάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας, μετά τη σύλληψη του προέδρου της, Αλί Σαντρ Χασεμί Νετζάντ.
Σύμφωνα με κατηγορητήριο που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν, κατηγορείται για συμμετοχή σε σχέδιο παράκαμψης των οικονομικών κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν.
Η Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας συνέστησε την ανάκληση της άδειας της τράπεζας τον Ιούνιο, αλλά η διαδικασία διήρκεσε περισσότερο από το αναμενόμενο λόγω νομικών εμποδίων, δήλωσε η ΕΚΤ.
Ο παράγοντας της Μάλτας: Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia άνοιξε την πύλη του θανάτου
Πρώτα ήταν η Daphne Caruana Galizia στη Μάλτα τον Οκτώβριο του 2017.
Τέσσερις μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2018 ήταν ο Jan Kuciak στη Σλοβακία.
Φέτος τον Απρίλιο ήταν ο Γιώργος Καραϊβάζ στην Ελλάδα.
Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους ήταν ο Peter R. de Vries στην Ολλανδία.
Όλοι δολοφονημένοι, τους ένωνε αυτό που έκαναν: δημοσιογράφοι που ερευνούσαν τη διαφθορά – η Galizia στις επιχειρήσεις και την πολιτική, ο Kuciak ερευνούσε φορολογική απάτη με εμπλοκή επιχειρηματιών με διασυνδέσεις με πολιτικούς. Ο Καραϊβάζ ήταν αμείλικτος κυνηγός της παρανομίας στην αστυνομία και του οργανωμένου εγκλήματος, όπου είχε διασυνδέσεις και με τους δύο. Ο de Vries, διάσημος δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ που παρείχε συμβουλές σε μάρτυρα σε υπόθεση που αφορούσε μια ολλανδική-μαροκινή συμμορία.
Η Galizia σκοτώθηκε από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου. Ο Kuciak - μαζί με την αρραβωνιαστικιά του, Martina Kušnírová - πυροβολήθηκαν στο διαμέρισμά τους.
Ο Καραϊβάζ πυροβολήθηκε περίπου 17 φορές καθώς πάρκαρε έξω από το σπίτι του, ενώ ο εκτελεστής κατέβηκε από το πίσω κάθισμα μιας μοτοσικλέτας που οδηγούσε συνεργός του, δίνοντάς του τη χαριστική βολή στο κεφάλι. Ο De Vries πυροβολήθηκε στο κεφάλι στο Άμστερνταμ μπροστά σε πλήθος και κρατήθηκε στη ζωή εννέα ημέρες στο νοσοκομείο πριν υποκύψει στα τραύματά του.
Σε καμία από τις περιπτώσεις δεν έχει καταδικαστεί ο υπεύθυνος για τις δολοφονίες. Σε έναν άνδρα στη Μάλτα επιβλήθηκε ποινή 15 ετούς κάθειρξης για τοποθέτηση της βόμβας. Ένας επιχειρηματίας στη Σλοβακία που κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος της δολοφονίας του Kuciak αθωώθηκε. Οι ελληνικές αρχές δήλωσαν ότι ότι οι δολοφόνοι του Καραϊβάζ πιστεύεται ότι προήλθαν από άλλη χώρα και διέφυγαν. Η ολλανδική αστυνομία κρατά δύο υπόπτους για τη δολοφονία του de Vries που πιστεύει ότι πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου.
Η αδερφή της Caruana Galizia, Corinne Vella, δήλωσε ότι έχει παραβρεθεί σε όλες τις ακροάσεις στο δικαστήριο που κρατάνε σχεδόν τέσσερα χρόνια αφότου η δημοσιογράφος διερευνούσε τη διαφθορά που έφτανε μέχρι το γραφείο του τότε πρωθυπουργού Joseph Muscat, ο οποίος παραιτήθηκε τρεις μήνες μετά το θάνατό της.
«Μετά τη δολοφονία της, υπήρξε ανησυχία ότι κάποιος άλλος επρόκειτο να δολοφονηθεί και ο Jan Kuciak δολοφονήθηκε μετά από τρεις μήνες», είπε στην Blueprint for Free Speech, πιστεύοντας - όπως διαπίστωσε ανεξάρτητη έρευνα πρώην δικαστών στη Μάλτα - ότι πολιτικοί και εγκληματίες εκεί νομίζουν ότι είναι υπεράνω του νόμου, μια στάση που οδήγησε στη δολοφονία της.
«Αυτό που θέλω να δω είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλω δικαιοσύνη για τη Δάφνη. Η Μάλτα απογοήτευσε τη Δάφνη και τώρα μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη », είπε. «Δεν θέλω εκδίκηση»
Είπε ότι αυτό «υπογραμμίζει κάτι που οι ομάδες ελευθερίας του Τύπου έλεγαν εξ αρχής ... την κουλτούρα της ατιμωρησίας… ότι η περίπτωσή της είναι εμβληματική και επηρεάζει αυτό που συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις στην Ευρώπη».
Η έρευνα για τη δολοφονία της Caruana Galizia διαπίστωσε ότι το κράτος της Μάλτας «πρέπει να αναλάβει την ευθύνη» για τη δολοφονία, διότι όσοι ήταν στην εξουσία πίστευαν ότι θα μπορούσαν να αποφύγουν τις συνέπειες - και το έχουν πετύχει μέχρι στιγμής.
Η έκθεση ανέφερε ότι το κράτος απέτυχε να αντιληφθεί τον πραγματικό κίνδυνο για τη ζωή της Caruana Galizia, δεδομένων των απειλών που είχε δεχτεί και δεν την προστάτευσε.
Η οικογένειά της είπε ότι τα ευρήματα έδειξαν «ότι η δολοφονία της ήταν άμεσο αποτέλεσμα της κατάρρευσης του κράτους δικαίου και της ατιμωρησίας που παρέχει το κράτος στο διεφθαρμένο δίκτυο για το οποίο έγραφε».
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Μετά τη δολοφονία της, η τότε Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Vera Jourova, ώθησε Μαλτέζους αξιωματούχους να επιταχύνουν την έρευνα, κάτι που δεν συνέβη.
Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Frans Timmerman είπε τότε ότι η έρευνα «δεν αφορά μόνο την προσαγωγή ενώπιον της δικαιοσύνης των ανθρώπων που στην πραγματικότητα πραγματικά κατασκεύασαν τη βόμβα και δημιούργησαν την έκρηξη που σκότωσε τη Δάφνη. Αυτό αφορά επίσης να αποκαλυφθεί εκείνος που έδωσε την εντολή να γίνει αυτό ». Αλλά δεν έχει συμβεί ακόμη.
Αυτό συνέβη τον Απρίλιο τοι 2018.
Τώρα, 3 1/3 χρόνια αργότερα, αφού οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών δημοσιογραφικών ενώσεων συγκέντρωσαν στοιχεία και καταθέσεις μαρτύρων, υποβλήθηκε μήνυση εναντίον του Yorgen Fenech, ξενοδόχου, για συνέργεια στη δολοφονία και για εγκληματική συνωμοσία. Αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στη δολοφονία.
Τρεις άνδρες κατηγορήθηκαν για τη διάπραξη της δολοφονίας της, ένας εκ των οποίων παραδέχτηκε την ενοχή του. Σε έναν υποτιθέμενο μεσάζοντα δόθηκε προεδρική χάρη για να ομολογήσει όσα ήξερε. Δύο ακόμη άτομα κατηγορήθηκαν για την προμήθεια της βόμβας.
Ο Fenech, ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Μάλτας, συμμετείχε σε κοινοπραξία που εξασφάλισε σύμβαση με την κυβέρνηση της Μάλτας για την κατασκευή ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ηγήθηκε μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας που περιλάμβανε ακίνητα, εισαγωγές και αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
Η αναμονή συνεχίζεται καθώς δεν έχει οριστεί η ημερομηνία της δίκης του, αν και η Vella δήλωσε ικανοποιημένη που η αδιάκοπη πίεση από την οικογένεια της Caruana Galizia, των ενώσεων μέσων ενημέρωσης και της ΕΕ στρίμωξαν τη Μάλτα σε μια γωνία για να κάνει επιτέλους κάτι.
«Ο λόγος για τον οποίο προέκυψε η δημόσια έρευνα είναι επειδή υπήρξε μια συνεχής εκστρατεία για να πραγματοποιηθεί»,είπε. «Εάν συνεχιστεί η ατιμωρησία, τότε θα δολοφονηθούν και άλλοι ... τα συστήματα καταπολέμησης του εγκλήματος δεν μπορούν να συναγωνιστούν με την ταχύτητα και την ακρίβεια των ίδιων των εγκληματιών», πρόσθεσε.
Δημοσιογράφοι συνεχίζουν να δολοφονούνται σε όλο τον κόσμο - 50 το 2020 ανέφεραν οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, ενώ η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων ανέφερε 66 - αλλά είναι το όνομα της Daphne Caruana Galizia που έχει απήχηση.
Έχει γίνει σύμβολο του τι σημαίνει το επάγγελμα και πόσο επικίνδυνο είναι τώρα με τις αυταρχικές κυβερνήσεις να στοχεύουν δημοσιογράφους, τις κυβερνήσεις που προσπαθούν να τους περιορίσουν με τη νομοθεσία και τους γκάνγκστερ να μη φοβούνται πλέον να τους στοχοποιούν.
Ο Attila Mong, Ούγγρος δημοσιογράφος που είναι ανταποκριτής της Επιτροπής Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) στην Ευρώπη στο Βερολίνο, δήλωσε στην Blueprint ότι η ένωση «υπήρξε συνεπής λέγοντας ότι οι αρχές της Μάλτας πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι δράστες αυτού του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων των εγκέφαλών του, θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και ότι η Μάλτα… πρέπει επιτέλους να βάλει τέλος στην ατιμωρησία για τη δολοφονία της».
Σημείωσε ότι επτά μήνες μετά τη δολοφονία της Caruana Galizia, ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της CPJ, Robert Mahoney, είπε στην Επιτροπή του Ελσίνκι ότι «είναι επείγον να αντιμετωπιστεί το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι επιθέσεις στον Τύπο υπήρξαν σχετικά λίγες τα τελευταία χρόνια, αλλά όπου η ατμόσφαιρα άρχισε να αλλάζει».
Η ΜΚΟ της κοινωνίας των πολιτών Repubblika τον Αύγουστο πραγματοποίησε αγρυπνία μπροστά στα Δικαστήρια της Βαλέτας πρωτεύουσα της Μάλτας για να δείξει ότι οι υποστηρικτές της δεν απομακρύνονται και θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την υπόθεση.
Η εκλεγμένη πρόεδρος της Δημοκρατίας, Alessandra Dee Crespo, δήλωσε ότι η σημερινή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Robert Abela, ο οποίος ζήτησε συγνώμη από την οικογένειά της για τις αποτυχίες του κράτους, είχε αντιταχθεί στην έρευνα δικαστικής επιτροπής.
«Οι άνθρωποι στα ανώτατα κλιμάκια έχουν αλλάξει, αλλά η κατάσταση παραμένει η ίδια, ή έτσι φαίνεται», είπε.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
To μπλόκ " Στοχσμός-Πολιτική" είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...Eπίσης δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχεται από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.