Les bureaux de la famille Latsis perquisitionnés par le parquet fédéral Corruption – 12 juin 2024 : Family Office Λάτση: Έρευνα της ελβετικής Εισαγγελίας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Le family office genevois du milliardaire grec Spiro Latsis et de sa famille a fait l'objet d'une perquisition en novembre 2023 dans le cadre d'une enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) sur des soupçons de blanchiment et de corruption. Deux sociétés contrôlées par les Latsis auraient versé des commissions occultes à l'ancien directeur du fonds de pension public du Koweït.

https://gothamcity.ch/2024/06/12/les-bureaux-de-la-famille-latsis-perquisitionnes-par-le-parquet-federal/

Το Gotham City είναι ένα διαδικτυακό περιοδικό που ειδικεύεται στο οικονομικό έγκλημα. Ασχολείται με νομικές υποθέσεις που επηρεάζουν το ελβετικό οικονομικό και χρηματοπιστωτικό κέντρο

Family Office Λάτση: Έρευνα της ελβετικής Εισαγγελίας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Στο οικογενειακό γραφείο της Γενεύης  του Έλληνα δισεκατομμυριούχου Σπύρου Λάτση και της οικογένειάς του έγινε έφοδος τον Νοέμβριο του 2023 στο πλαίσιο έρευνας της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας (MPC) για υποψίες για ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά. Δύο εταιρείες που ελέγχονται από τους Λάτση φέρονται να πλήρωσαν μίζες στον πρώην διευθυντή του δημόσιου ταμείου συντάξεων του Κουβέιτ.

Η ελβετική ομοσπονδιακή δικαστική αστυνομία επισκέφτηκε τα γραφεία της εταιρείας Hardstone Services SA και της Société d’études techniques et économiques (SETE) SA, που διαχειρίζεται την περιουσία της οικογένειας Λάτση...

Έφοδο στην έδρα του family office του Σπύρου Λάτση και της οικογένειάς του, στη Γενεύη, πραγματοποίησε η Ελβετική Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, σύμφωνα με δημοσίευμα της ελβετικής ιστοσελίδας Gotham City.

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνει η ιστοσελίδα, δύο εταιρείες της οικογένειας Λάτση φέρεται να έχουν δώσει μαύρα χρήματα στον πρώην επικεφαλής του δημόσιου συνταξιοδοτικού ταμείου του Κουβέιτ. . . .

Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνει το δημοσίευμα, η ελβετική ομοσπονδιακή δικαστική αστυνομία επισκέφτηκε τα γραφεία της εταιρείας Hardstone Services SA και της Société d’études techniques et économiques (SETE) SA, που διαχειρίζεται την περιουσία της οικογένειας Λάτση.

Μάλιστα, υπάρχουν υπόνοιες, σε βάρος δύο ατόμων, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δωροδοκία αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών.

Οι ταυτότητες των δύο δεν είναι γνωστές.
Σε δελτίο Τύπου που εστάλη στο Gotham City στις 12 Ιουνίου, η SETE δήλωσε ότι ούτε ο Σπύρος Λάτσης ούτε οι δύο εταιρείες που ερευνήθηκαν εμπλέκονται στην έρευνα.
Τόσο η SETE SA όσο και η Hardstone Services SA ανήκουν στην οικογένεια Λάτση.

Σκοτεινές προμήθειες

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Gotham City, η ομοσπονδιακή έρευνα που ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου 2020 αφορά τις υποθέσεις δωροδοκίας του Fahad Al Rajaan, πρώην διευθυντή του Δημόσιου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης του Κουβέιτ (PIFSS).
Ο πρώην αυτός τραπεζίτης, ο οποίος έχει πλέον αποβιώσει, φέρεται να έλαβε προμήθειες με αντάλλαγμα την ανάθεση εντολών για τη διαχείριση δημόσιων κεφαλαίων σε διάφορες ελβετικές τράπεζες.
Τον Δεκέμβριο του 2021, η ιστοσελίδα Gotham City αποκάλυψε ότι η Pictet & Cie, ο πρώην συνεργάτης της Philippe Bertherat και ένα δεύτερο πρόσωπο κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση.
Οι ενέργειες αυτές φέρονται να έλαβαν χώρα «στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων». Οι ταυτότητες των δύο δεν είναι γνωστές.

Σε δελτίο Τύπου που εστάλη στο Gotham City στις 12 Ιουνίου, η SETE δήλωσε ότι ούτε ο Σπύρος Λάτσης ούτε οι δύο εταιρείες που ερευνήθηκαν εμπλέκονται στην έρευνα.
Τόσο η SETE SA όσο και η Hardstone Services SA ανήκουν στην οικογένεια Λάτση.

https://www.bankingnews.gr/epixeiriseis/articles/743233/family-office-latsi-erevna-tis-elvetikis-eisaggelias-gia-nomimopoiisi-esodon-apo-paranomes-drastiriotites

 

=====================

 "O σιωπών δοκεί συναινείν"