Ο Πέτρο Ποροσένκο κατέγραψε εταιρεία όταν τα στρατεύματά του εξολοθρεύονταν στην ανατολική Ουκρανία, δείχνουν τα Panama Papers
Παγκόσμια αντίδραση στη διαρροή των Panama Papers
Ο Ποροσένκο εξελέγη τον Μάιο του 2014, υποσχόμενος να καθαρίσει τη χρόνια διεφθαρμένη πολιτική της Ουκρανίας. . . .
Μέχρι στιγμής, ωστόσο, ο πρόεδρος εξακολουθεί να ελέγχει τον Roshen. Έχει επίσης ένα μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι. Τα ιδιωτικά του περιουσιακά στοιχεία είναι μεγαλύτερα από αυτά οποιουδήποτε άλλου Ευρωπαίου ηγέτη, με την περιουσία του να υπολογίζεται από το Bloomberg σε περίπου 720 εκατομμύρια δολάρια.
Τη Δευτέρα ο Πορεσένκο έγραψε στο Twitter: «Πιστεύω ότι μπορεί να είμαι ο πρώτος ανώτατος αξιωματούχος στην Ουκρανία που αντιμετωπίζει σοβαρά τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων, την πληρωμή φόρων, τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων. Έχοντας γίνει Πρόεδρος, δεν συμμετέχω στη διαχείριση των περιουσιακών μου στοιχείων, έχοντας αναθέσει αυτήν την ευθύνη σε συμβουλευτικά και δικηγορικά γραφεία».
Ο εκπρόσωπος του Ποροσένκο είπε ότι ο πρόεδρος είχε αποκαλύψει πλήρως όλα τα περιουσιακά του στοιχεία σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία. Η offshore εταιρεία του ιδρύθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων του σε τυφλό καταπίστευμα. Είπε ότι η διαχείριση της εμπιστοσύνης έγινε από ανεξάρτητους επαγγελματίες συμβούλους «χωρίς καμία σχέση με πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα στην Ουκρανία».
Τα Panama Papers δείχνουν ότι ο Ποροσένκο χρησιμοποίησε έναν Κύπριο πράκτορα για να εγγράψει τη νέα του εταιρεία BVI. Δεν είναι παράνομο το άνοιγμα λογαριασμού offshore. Ο πρόεδρος παρείχε έναν λογαριασμό κοινής ωφελείας και μια αναφορά από τη Διεθνή Τράπεζα Επενδύσεων (IIB) στο Κίεβο.
Η επιστολή, η οποία χρονολογείται από τον Οκτώβριο του 2014 και χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτική, αναφέρει ότι ο Ποροσένκο είναι πελάτης του IIB από το 2009 και διεξήγαγε τους λογαριασμούς του «προς ικανοποίησή μας». Παραλείπει να αναφέρει μια λεπτομέρεια: Ο Ποροσένκο είναι ιδιοκτήτης της τράπεζας.
Σε email προς τη Mossack Fonseca, ο πράκτορας περιγράφει τον Ποροσένκο ως «άτομο που εμπλέκεται στην πολιτική». Λέει ότι η νέα εταιρεία δεν θα έχει καμία σχέση με τις «πολιτικές δραστηριότητες» του Ποροσένκο και την αποκαλεί «εταιρεία συμμετοχών της Κύπρου και των ουκρανικών εταιρειών του Ομίλου Roshen, ενός από τους μεγαλύτερους ευρωπαίους κατασκευαστές προϊόντων ζαχαροπλαστικής».
Η εταιρεία του Poroshenko στην Ουκρανία έχει παρόμοιο όνομα, Prime Assets Capital Investment.
Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ουκρανίας, είναι συνιδιοκτήτης του IIB. Άλλοι μέτοχοι της τράπεζας περιλαμβάνουν τον στενό σύμμαχο του Ποροσένκο, Ιχόρ Κονονένκο, τον ισχυρό αναπληρωτή επικεφαλής του κοινοβουλευτικού κόμματος του προέδρου, ο οποίος θεωρείται ευρέως ως ο γκρίζος καρδινάλιος της ουκρανικής πολιτικής.
Το γεγονός ότι ο Ποροσένκο έφτιαχνε νέες υπεράκτιες δομές ενώ ήταν πρόεδρος, σε μια εποχή που η χώρα του βρισκόταν σε μια σύγκρουση στην οποία έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 9.000 άνθρωποι, είναι πιθανό να προκαλέσει ανησυχία. Έρχεται εν μέσω αυξανόμενης εσωτερικής και διεθνούς κριτικής για την αποτυχία της κυβέρνησής του να πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις.
Η Kyiv Post τη Δευτέρα ανέφερε ότι η συμφωνία μπορεί να εξοικονόμησε τον πρόεδρο εκατομμύρια δολάρια σε φόρους της Ουκρανίας. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας πολεμά ενεργά τη χρήση υπεράκτιων εταιρειών, οι οποίες εκτιμάται ότι κοστίζουν στην Ουκρανία 11,6 δισ. δολάρια ετησίως σε χαμένα έσοδα.
Οι επαγγελματίες σύμβουλοι του Ποροσένκο, η Investment Capital Ukraine, είπαν ότι η υπεράκτια εταιρεία του προέδρου ήταν «απλώς ένα τεχνικό όχημα». Οι οικονομικοί σύμβουλοι Rothschild προσπάθησαν να πουλήσουν τη Roshen, πρόσθεσαν, αλλά δυσκολεύτηκαν να βρουν αγοραστή. Οι προσπάθειες συνεχίζονται, είπαν. Πρόσθεσαν ότι η Prime Assets Partners ιδρύθηκε «κατά τη διάρκεια της εταιρικής αναδιάρθρωσης» πριν από την πώληση της Roshen.
Τον Φεβρουάριο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δήλωσε ότι θα σταματήσει το πρόγραμμα διάσωσης της Ουκρανίας 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκτός εάν η χώρα λάβει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της εκτεταμένης διαφθοράς. Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι ανησυχεί για την αργή πρόοδο της Ουκρανίας στη βελτίωση της διακυβέρνησης και τη μείωση των «κεκτημένων συμφερόντων στη χάραξη πολιτικής».
Τα σχόλιά της ακολούθησαν τη δραματική παραίτηση του υπουργού Οικονομίας και Εμπορίου της Ουκρανίας, Aivaras Abromavičius. Κατηγόρησε τον Kononenko, φίλο και επιχειρηματικό συνεργάτη του Poroshenko, για διαφθορά ανάλογη με αυτή που ασκούσε το πρώην καθεστώς Γιανουκόβιτς.
Πέρυσι, τα μέσα ενημέρωσης της Ουκρανίας ανέφεραν ότι ο Kononenko ήταν συνδεδεμένος με μια υπεράκτια εταιρεία με την επωνυμία Intraco Management Ltd. Ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία μετέφερε σκληρό νόμισμα στην κόρη του Kononenko Darya και διατηρούσε επίσης ένα ιδιωτικό τζετ που χρησιμοποιούσε ο πρόεδρος. Η εταιρεία BVI ιδρύθηκε το 2002, δείχνουν έγγραφα που διέρρευσαν. Ο πράκτοράς της με έδρα την Κύπρο, ο Geoffery Magistrate, συνδέεται με τον Ποροσένκο. Σε ένα email του 2008, ο δικαστής αρνήθηκε να πει σε ποιον ανήκει η Intraco, προσθέτοντας: «Ο μέτοχος δεν χρειαζόταν… είναι μια χαρά ευχαριστώ».
Ο Kononenko αρνήθηκε ότι ήταν πραγματικός ιδιοκτήτης ή διευθυντής της Intraco και είπε ότι ήταν το θύμα μιας «κατά παραγγελία ιστορίας» που επαναλήφθηκε σε άρθρα και στην τηλεόραση. «Ο μοναδικός τους στόχος είναι να δυσφημήσουν ένα πρόσωπο στα μάτια των τηλεθεατών και των αναγνωστών», είπε, προσθέτοντας ότι το φαινόμενο είναι «ιδιαίτερα ενεργό» κατά τη διάρκεια των εκλογών.
Τα Panama Papers αποκαλύπτουν ότι οι κυβερνητικοί συνάδελφοι του Γιανουκόβιτς –οι περισσότεροι από αυτούς τώρα εξόριστοι– ήταν παραγωγικοί χρήστες offshore εταιρειών. Ο Oleksii Azarov – ο επιχειρηματίας γιος του πρωθυπουργού του Γιανουκόβιτς, Mykola Azarov – ίδρυσε 26 εταιρείες BVI το 2012, ενώ ο πατέρας του διηύθυνε την κυβέρνηση. Περιλαμβάνουν μια εταιρεία κόμβου, τη Lazonby Group Holdings Ltd, την οποία διαχειρίζεται η Bridgewaters, μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Isle of Man.
Τον Απρίλιο του 2014, η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις στους Αζάροφ και σε άλλα μέλη του στενού κύκλου του Γιανουκόβιτς. Κατηγορήθηκαν για συμμετοχή σε «εγκλήματα σε σχέση με την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας», ανέφερε η ΕΕ. Τον Ιανουάριο του 2016, ο Oleksii Azarov – ο οποίος ζει στη Βιέννη – ανατράπηκε οι κυρώσεις. Οι offshore λογαριασμοί του, που διατηρούσε στην τράπεζα Julius Baer στην Ελβετία και στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου, ξεπαγώθηκαν.
Οι δικηγόροι του Azarov υποστήριξαν ότι η ΕΕ βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε αυτά που περιέγραψαν ως αμφισβητήσιμα στοιχεία που παρείχαν οι ουκρανοί εισαγγελείς. Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι μια επιστολή από τους ουκρανούς εισαγγελείς δεν παρείχε τα κατάλληλα στοιχεία. Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούσε τα κριτήρια της ΕΕ για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των ανδρών.
Σε ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι του ανέφεραν τη Δευτέρα: «Όλες οι κατηγορίες εναντίον του πελάτη μας προέρχονται από το πολιτικά προκατειλημμένο δικαστικό σώμα στην Ουκρανία και όλες οι κατηγορίες έχουν αποκλειστικά πολιτικό υπόβαθρο».
Οι επικριτές λένε ότι ο Ποροσένκο ήταν απρόθυμος να ερευνήσει πρώην μέλη της κυβέρνησης Γιανουκόβιτς, λίγα από τα οποία έχουν διωχθεί. Υποδηλώνουν ότι ο πρόεδρος γνωρίζει ότι μπορεί να μην κερδίσει μια δεύτερη θητεία - και πιστεύει ότι οι σύμμαχοι του Γιανουκόβιτς θα μπορούσαν κάποια στιγμή να επιστρέψουν. Εν τω μεταξύ, είναι σε θέση να βοηθήσουν –ή να εμποδίσουν– οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των ανταρτών στην ανατολική Ουκρανία.
Ένας άλλος από τους στενούς συμμάχους του Γιανουκόβιτς, ο Yuriy Ivanyushchenko, είχε μυστικές υπεράκτιες εταιρείες, αποκαλύπτουν οι εφημερίδες. Ο Ivanyushchenko είναι πρώην βουλευτής από το Κόμμα των Περιφερειών του πρώην προέδρου. Η ΕΕ και η Ελβετία του έχουν επιβάλει κυρώσεις.
Η σύζυγος του Ivanyushchenko Iryna εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια της Ireton Commercial Ltd, εγγεγραμμένη στο BVI. Ο γιος του Άρσεν είναι ιδιοκτήτης του ομίλου Skyrose, μετόχου στη μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά της Ουκρανίας κοντά στην Οδησσό.
Το πού βρίσκεται ο Ivanyushchenko είναι άγνωστο. Ήταν στη λίστα διεθνών καταζητούμενων της Ιντερπόλ, μαζί με άλλους συμμάχους του Γιανουκόβιτς, μέχρι τον Ιανουάριο. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το τμήμα συμμόρφωσης της Mossack Fonseca αναφέρουν "δυσμενή αποτελέσματα" εναντίον του βουλευτή. Περιλαμβάνουν ισχυρισμούς ότι ο Ivanyushchenko ήταν αφεντικό του εγκλήματος τη δεκαετία του 1990 και ότι έχει δεσμούς με ουκρανικές εγκληματικές ομάδες και ότι σχημάτισε και χρηματοδότησε «ομάδες νεαρών» που το 2014 απήγαγαν, ξυλοκόπησαν και σκότωσαν διαδηλωτές της αντιπολίτευσης Euromaidan.
Τον Φεβρουάριο του 2016, ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας, Vitaly Kasko, παραιτήθηκε από τη δουλειά του, κατηγορώντας το αφεντικό του Viktor Shokin για δολιοφθορά στις έρευνες .
Ο Κάσκο παραπονέθηκε ότι ο Σόκιν είχε ματαιώσει τις προσπάθειές του να διώξει πρόσωπα του πρώην καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένου του Ιβανιουστσένκο, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση. Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ψήφισε την περασμένη εβδομάδα την απόλυση του Σόκιν. Τη Δευτέρα, ο Ποροσένκο είπε ότι υπέγραψε διάταγμα για την απόλυση του Σόκιν από τη δουλειά του. Ο Σόκιν αρνείται ότι έκανε λάθος.
Οι Bridgewaters, Azarov και Ivanyushchenko δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.
- Αυτό το άρθρο τροποποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2016. Ο Aivaras Abromavičius ήταν υπουργός Οικονομίας και Εμπορίου της Ουκρανίας και όχι υπουργός Οικονομικών όπως δηλώθηκε αρχικά.
Ομάδα αναφοράς των Panama Papers: Juliette Garside, Luke Harding, Holly Watt, David Pegg, Helena Bengtsson, Simon Bowers, Owen Gibson και Nick Hopkins
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
To μπλόκ " Στοχσμός-Πολιτική" είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...Eπίσης δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχεται από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.